Trestné stíhanie vo veci začal vyšetrovateľ finančnej polície v júni 2016 (21. 06. 2016). Týkalo sa predaja 17 bytov a troch nebytových priestorov za jedno euro s DPH. Predávajúca bola spoločnosť, ktorej konateľom bol prvý z obvinených, Peter Z. Kupujúci v tomto prípade bola firma, kde bol predsedom predstavenstva druhý z obvinených, Marián K.
K podobnému predaju za euro došlo aj v prípade ďalších 14 bytov a dvoch nebytových priestorov. Aj tu bol rovnaký predávajúci, kupujúci bol ďalší z obvinených, Viliam G. Preto v júli 2018 (20.07.2018) vyšetrovateľ finančnej polície, aj v tomto prípade, začal trestné stíhanie, rovnako vo veci zločinu skrátenia dane a poistného.
Štvorlístok uzatvára posledná z obvinených Jana Š., ktorá zastupovala britskú spoločnosť, v prospech ktorej boli zapísané záložné práva na spomínané nehnuteľnosti. Záložné právo bolo dôvodom uzatvorenia zmlúv o postúpení pohľadávok v hodnote viac ako 36-miliónov eur (36.113.159,21 eur).
Vráťme sa ale ešte k prvému z obvinených, Petrovi Z. Ten mal mať podľa skladových kariet vedomosť, že celková cena prevádzaných nehnuteľností bola takmer 17-miliónov eur (16.693.516,45 Eur). Predané boli za dve eurá, teda za značne podhodnotenú cenu. Ako štatutár firmy, ktorá ich predala, mal teda skrátiť daň o viac ako 3-milióny eur, čo je 20 percent z takmer 17 miliónov (3.338.703,29 Eur, čo je 20% z 16.693.516,45 Eur). Ide o zdaňovacie obdobie október 2011, kedy do základu dane zohľadnil obe kúpne zmluvy zo dňa 19. 10. 2011.
Za zločin skrátenia dane a poistného, z ktorého sú všetci štyria obvinení, hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. Okrem Mariána K., ktorý sa nachádza vo väzbe za inú ekonomickú trestnú činnosť, sú obvinení stíhaní zatiaľ na slobode.
Zdroj: PPZ SR
