#Pranie špinavých peňazí

Pranie špinavých peňazí predstavuje trestný čin spočívajúci v legalizácii majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti prostredníctvom komplexných finančných operácií zameraných na zamaskovanie pôvodu týchto prostriedkov. Sledujeme trestnoprávnu úpravu tohto deliktu, medzinárodné mechanizmy boja proti praniu peňazí a úlohu finančných inštitúcií pri prevencii.

Prinášame informácie o identifikácii podozrivých transakcií, analýzy metód používaných pri praní peňazí a hodnotenia efektívnosti preventívnych opatrení. Naši redaktori vysvetľujú postupy pri oznamovaní podozrivých operácií a spolupráci s finančnou spravodajskou jednotkou.

Informujeme tiež o medzinárodných štandardoch FATF, sankciách za pranie peňazí a najnovších trendoch v tejto oblasti trestnej činnosti. Vďaka našim článkom získate ucelený obraz o právnych aspektoch boja proti praniu peňazí.

účtovníčka ukazuje konateľovi perom na riadok vo výpise z registra Finančné právo

Jeden riadok vo výpise z registra a povinná registrácia v goAML do 30. novembra

Do predmetu podnikania si firmy zapisujú aj činnosti, ktoré možno raz budú robiť. Ak je medzi nimi napríklad vedenie účtovníctva, realitná činnosť alebo zasielateľstvo, firma je podľa Finančnej spravodajskej jednotky povinnou osobou a musí sa do 30. novembra 2026 zaregistrovať v systéme

JUDr. Ondrej Steiniger | 11. 11. 2026 pár nad papiermi a laptopom, na stole účty a kalkulačka Správy

Registráciu do systému goAML musia účtovníci a realitky stihnúť do 30. novembra

Registrácia do systému goAML sa pre tisíce firiem a živnostníkov mení z možnosti na povinnosť. Nové pravidlá proti praniu špinavých peňazí ukladajú takzvaným povinným osobám — napríklad účtovníkom, daňovým poradcom, realitným kance

Redakcia | 25. 09. 2026 V EÚ vznikol úrad na boj proti praniu špinavých peňazí. Zdroj: shutterstock.com/RomanR Európske právo

V Európskej únií vznikol nový úrad. Bude bojovať proti praniu špinavých peňazí

Nový európsky úrad, ktorý otvoria v budúcom roku, bude bojovať proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

TASR | 27. 06. 2024 Právo

Bitcoiny získali reguláciu už aj na Slovensku

Národná rada SR schválila 17. septembra 2020 návrh novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu, čím sa, síce po lehote, zabezpečila transpozícia tzv. AML 5 smernice. Prečítajte si, aké sú najnovšie zmeny a aké povinnosti vyplývajú pre podnikateľov, ktorí pri podnikaní využívajú kryptomeny.

Martina Vanc | 02. 10. 2020 Obchodné právo

Zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra po novom.

Všetkým podnikateľom ako aj združeniam majetku vznikne od 1. novembra 2018 nová povinnosť.

Lukáš Steiniger | 29. 10. 2018 Obchodné právo

Zákon o praní špinavých peňazí sa týka viac ako pol milióna firiem

Od štvrtka 15. 3. 2018 nadobudne účinnosť novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, ktorú Slovensko prijalo na základe smernice Európskeho parlamentu. Zákon, ktorý upravuje práva a povinnosti tzv. povinnej osoby, sa týka viac ako 500 000 firiem. Prípadné sankcie za jeho porušenie sa môžu vyšplhať až do výšky až do výšky 5 000 000 eur. Spolu so zákonom o Trestnej zodpovednosti právnických osôb ide o ďalší zásadný impulz, ktorý môže odštartovať vlnu trestných stíhaní firiem, organizácií, inštitúcií, nadácií, či napríklad aj politických strán.

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 18. 03. 2018 Právo

Poslanci Europarlamentu sa pýtali už aj ministerky spravodlivosti

V piatok 9.3.2018 prijala podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR misiu Konferencie predsedov politických skupín Európskeho parlamentu. Otázky poslancov sa dotýkali jednak tém ako dôveryhodnosť  súdnictva, nezávislosť súdnictva, postavenie a právomoci rezortu spravodlivosti so zreteľom na činnosť prokuratúry a polície. Ale venovali sa aj špecifickým otázkam transpozície smernice proti praniu špinavých peňazí a záruk pokiaľ ide o nominácie Slovenskej republiky do orgánov Európskej prokuratúry.

Redakcia | 11. 03. 2018 Finančné právo

Novela zákona o boji proti praniu špinavých peňazí

Poslanci NR SR vo štvrtok 1. februára 2018 schválili návrh novely zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Redakcia | 12. 02. 2018
1 2

Najčítanejšie

účtovníčka ukazuje konateľovi perom na riadok vo výpise z registra

Jeden riadok vo výpise z registra a povinná registrácia v goAML do 30. novembra

 1.

Nové povinnosti pri monitorovaní zamestnancov

 2. žena s notebookom na kolenách a partner s hrnčekom čaju sa pozerajú na okno so súhlasom s cookies

Ochrana osobných údajov po novom: nový zákon zmení od 2027 aj cookies

 3. majiteľka kaviarne ustarostene číta úradný list, vedľa nej stojí mladý pomocník s utierkou

Pokuta za prácu načierno: kedy sa oplatí zaplatiť dve tretiny a kedy sa brániť

 4. Kedy sa vypláca PN na účet?

Kedy sa vypláca PN na účet?

 5.
účtovníčka ukazuje konateľovi perom na riadok vo výpise z registra

Jeden riadok vo výpise z registra a povinná registrácia v goAML do 30. novembra

 1.

Nové povinnosti pri monitorovaní zamestnancov

 2. Štátne sviatky Poľsko

Štátne sviatky Poľsko 2026: Zatvorené obchody a nákupné nedele

 3. Kedy sa vypláca PN na účet?

Kedy sa vypláca PN na účet?

 4. Koľko stojí občiansky preukaz?

Koľko stojí občiansky preukaz: Poplatky a postup

 5.

Nové povinnosti pri monitorovaní zamestnancov

 1. účtovníčka ukazuje konateľovi perom na riadok vo výpise z registra

Jeden riadok vo výpise z registra a povinná registrácia v goAML do 30. novembra

 2. staršia žena v okuliaroch a jej dcéra sedia pri stole v notárskej kancelárii, dcéra drží mamu za ruku, na stole dokumenty a pero, oproti sedí notár

Dedičská zmluva: majetok prepíšete výmenou za starostlivosť v starobe

 3. ruka drží sklenenú zelenú zemeguľu s malým stromčekom a motýľom, v pozadí rozostrené zelené lístie

Environmentálne tvrdenia bez dôkazu budú od 27. septembra nekalou praktikou

 4. Koľko stojí občiansky preukaz?

Koľko stojí občiansky preukaz: Poplatky a postup

 5.