#legalizácia príjmov
Právo
Judikatúra – legalizácia výnosov z trestnej činnosti
V dnešnom článku nájdete prehľad zaujímavej judikatúry za posledný mesiac. Prečítajte si o princípe ne bis in idem v súvislosti s legalizáciou výnosov z trestnej činnosti, ale aj o rozhodnutí o odškodnom za neoprávnený zásah do cti.
Martina Vanc
|
29. 11. 2021
Právo
Overiť jedného klienta môže trvať aj 14 hodín
Novelizovaný zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaní terorizmu principiálne rozšíril okruh povinných osôb, na ktoré sa zákon vzťahuje. Zásadné sú aj sprísnené požiadavky na tieto osoby. Do našej legislatívy sa k tomuto zákonu začína transponovať už v poradí piata smernica Európskej únie a pred dverami máme tiež piatu kontrolu zo strany MONEYVAL Rady Európy.
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
|
24. 02. 2019
Obchodné právo
Zákon o praní špinavých peňazí sa týka viac ako pol milióna firiem
Od štvrtka 15. 3. 2018 nadobudne účinnosť novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, ktorú Slovensko prijalo na základe smernice Európskeho parlamentu. Zákon, ktorý upravuje práva a povinnosti tzv. povinnej osoby, sa týka viac ako 500 000 firiem. Prípadné sankcie za jeho porušenie sa môžu vyšplhať až do výšky až do výšky 5 000 000 eur. Spolu so zákonom o Trestnej zodpovednosti právnických osôb ide o ďalší zásadný impulz, ktorý môže odštartovať vlnu trestných stíhaní firiem, organizácií, inštitúcií, nadácií, či napríklad aj politických strán.
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
|
18. 03. 2018
Finančné právo
Novela zákona o boji proti praniu špinavých peňazí
Poslanci NR SR vo štvrtok 1. februára 2018 schválili návrh novely zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Redakcia
|
12. 02. 2018
Právo
Bude zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti prísnejší?
Národná rada SR vo štvrtok 30. novembra 2017 posunula do druhého čítania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Redakcia
|
03. 12. 2017
Najčítanejšie
Nové povinnosti pri monitorovaní zamestnancov
1.
Diagnózy na invalidný dôchodok 2026
2.
Štátne sviatky Poľsko 2026: Zatvorené obchody a nákupné nedele
3.
Koľko stojí občiansky preukaz: Poplatky a postup
4.
Environmentálne tvrdenia bez dôkazu budú od 27. septembra nekalou praktikou
5.
Nové povinnosti pri monitorovaní zamestnancov
1.
Koľko stojí občiansky preukaz: Poplatky a postup
2.
Environmentálne tvrdenia bez dôkazu budú od 27. septembra nekalou praktikou
3.
Diagnózy na invalidný dôchodok 2026
4.
Online rezervácia termínu na doklady: Kompletný postup
5.
Valorizácia dôchodkov 2027 zvýši penzie od januára podľa inflácie
1.
Nové povinnosti pri monitorovaní zamestnancov
2.
Environmentálne tvrdenia bez dôkazu budú od 27. septembra nekalou praktikou
3.
Koľko stojí občiansky preukaz: Poplatky a postup
4.