#legalizácia príjmov
Právo
Judikatúra – legalizácia výnosov z trestnej činnosti
V dnešnom článku nájdete prehľad zaujímavej judikatúry za posledný mesiac. Prečítajte si o princípe ne bis in idem v súvislosti s legalizáciou výnosov z trestnej činnosti, ale aj o rozhodnutí o odškodnom za neoprávnený zásah do cti.
Martina Vanc
|
29. 11. 2021
Právo
Overiť jedného klienta môže trvať aj 14 hodín
Novelizovaný zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaní terorizmu principiálne rozšíril okruh povinných osôb, na ktoré sa zákon vzťahuje. Zásadné sú aj sprísnené požiadavky na tieto osoby. Do našej legislatívy sa k tomuto zákonu začína transponovať už v poradí piata smernica Európskej únie a pred dverami máme tiež piatu kontrolu zo strany MONEYVAL Rady Európy.
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
|
24. 02. 2019
Obchodné právo
Zákon o praní špinavých peňazí sa týka viac ako pol milióna firiem
Od štvrtka 15. 3. 2018 nadobudne účinnosť novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, ktorú Slovensko prijalo na základe smernice Európskeho parlamentu. Zákon, ktorý upravuje práva a povinnosti tzv. povinnej osoby, sa týka viac ako 500 000 firiem. Prípadné sankcie za jeho porušenie sa môžu vyšplhať až do výšky až do výšky 5 000 000 eur. Spolu so zákonom o Trestnej zodpovednosti právnických osôb ide o ďalší zásadný impulz, ktorý môže odštartovať vlnu trestných stíhaní firiem, organizácií, inštitúcií, nadácií, či napríklad aj politických strán.
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
|
18. 03. 2018
Finančné právo
Novela zákona o boji proti praniu špinavých peňazí
Poslanci NR SR vo štvrtok 1. februára 2018 schválili návrh novely zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Redakcia
|
12. 02. 2018
Právo
Bude zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti prísnejší?
Národná rada SR vo štvrtok 30. novembra 2017 posunula do druhého čítania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Redakcia
|
03. 12. 2017
Najčítanejšie
Víkendová práca
1.
Narodenie dieťaťa
2.
CVRIA: Vozidlo musí byť vždy povinne poistené. Aj keď ho máte dlhodobo odstavené.
3.
Neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách
4.
Víkendová práca
1.
Narodenie dieťaťa
2.
CVRIA: Vozidlo musí byť vždy povinne poistené. Aj keď ho máte dlhodobo odstavené.
3.
